公告编号: 2017-032 1/ 2 证券代码: 831834 证券简称:三维股份 主办券商:招商证券 镇江三维输送装备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 镇江三维输送装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监 事会第一次会议通知已于 2017 年 8 月 23 日分别以电话、电子邮件的 形式送达各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列 明了会议的召开时间、内容和方式。 会议于 2017 年 9 月 4 日 16:00 在公司会议室召开,会议由监事 会主席贡秀云女士主持,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、 议案审议情况 本次监事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案: (一) 审议通过《关于选举镇江三维输送装备股份有限公司监事 会主席的议案》 根据镇江三维输送装备股份有限公司《公司章程》和《监事会议 事规则》,选举贡秀云为公司第二届监事会主席,任期三年。 公告编号: 2017-032 2/ 2 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、 备查文件目录 (一)《镇江三维输送装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决 议》 镇江三维输送装备股份有限公司 监 事 会 2017 年 9 月 6 日