证券代码：839447 证券简称：尊优股份 主办券商：东北证券
上海尊优自动化设备股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年9月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶奕菱先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海尊优自动化设备股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，
持有表决权的股份21,000,000股，占公司股份总数的73.68%。
二、议案审议情况
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(一)审议通过《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容
根据《2017年半年度报告》，公司 2017年1-6月实现归属于挂
牌公司股东的净利润为 4,267,553.20元，加上期初未分配利润
2,406,553.71元，公司 2017年半年度可供股东分配利润为
6,674,106.91 元，公司拟以此为基础，向实际分红派息股权登记日
登记在册的全体股东，每10股派送现金红利1.00元（含税）（实际
分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准，所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。
具体内容详见公司于2017年8月18日在全国股转系统指定信息
披露平台披露的《上海尊优自动化设备股份有限公司2017年半年度
利润分配预案的公告》（公告编号2017-037）。
2.议案表决结果：
同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
该议案不存在回避表决情形。
(二)审议通过《关于追认关联担保的议案》
1.议案内容
2017年4月7日，公司与交通银行股份有限公司上海嘉定支行
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签订了合计500.00的流动资金借款合同，借款期限均为：2017年4
月7日至2018年2月25日，公司关联方叶奕菱、李书训、何冬梅为
该笔贷款提供连带责任保证担保和个人房产抵押担保，该事项发生时所履行的决策程序参见公司于2017年2月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海尊优自动化设备股份有限公司关于公司拟向交通银行申请贷款暨关联担保公告公告》（公告编号：2017-004）由于相关议案审议时，相关议案内容未包含关联方何冬梅女士，现需对该项关联担保予以追认。具体内容详见公司于2017年8月 18日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《上海尊优自动化设备股份有限公司关于追认关联担保的公告》（公告编号2017-039）。
2.议案表决结果：
同意股数 6,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案属于关联交易，关联股东叶奕菱、李书训回避表决。(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017
年年度审计机构。
2.议案表决结果：
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同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不存在回避表决情形。
三、备查文件目录
（一）《上海尊优自动化设备股份有限公司2017年第四次临时股东
大会决议》
上海尊优自动化设备股份有限公司
董事会
2017年9月7日
4/4
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