常辅股份:第一届董事会第五次会议决议公告

常辅股份:第一届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开情况
    常州电站辅机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第五次会议于201 7年9月6日9：00在公司会议室召开。会议的通知
于2017年9月1日以书面送达的方式发出。公司现有董事5人，实
际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长杜发平先生主持，
公司监事及公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序
符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议表决情况
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