先锋科技:2017年第二次临时股东大会决议公告[2017-046]

2017年09月08日查看PDF原文
公告编号: 2017-046
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证券代码: 831878 证券简称: 先锋科技 主办券商:首创证券
浙江先锋科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。 
一、 重要提示
本次会议第二项议案被否决
二、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间: 2017 年 9 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王文标先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 20 人,持
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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有表决权的股份 57,289,212 股,占公司股份总数的 76.39%。
三、 议案审议情况
(一)审议通过《 关于对全资子公司浙江伟锋药业有限公司增资的议案》
1.议案内容
为了确保全资子公司浙江伟锋药业有限公司建设工作的顺利开
展,进一步拓宽公司业务领域和经营规模,提高公司收入和盈利水平,
提升公司综合竞争力和营运能力,完善公司整体战略布局,拟向全资
子公司浙江伟锋药业有限公司增资 6,000 万元,增资后,浙江伟锋药
业有限公司注册资本由 2,800 万元增加至 8,800 万元。
2.议案表决结果
同意股数 57,289,212 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议否决 《 关于调整公司 2017 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容
根据公司业务需要及经营情况,公司 2017 年度拟与关联方宁波
市镇海中正化工有限公司(以下简称“中正化工”)的日常性关联交
易金额预计不足,拟对与中正化工的日常性关联交易预计金额进行调
整,调整后的关联交易类别与金额预计如下:
单位:元
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关联交易类别 关联方 调整前预计金额 调整后预计金额
向关联方采购原材料 中正化工 2,000,000 15,000,000
向关联方销售产品 中正化工 45,000,000 60,000,000
定价政策、定价依据:
公司将与关联方根据实际需求进行业务往来,以市场公允价格确
定结算价格,结算方式为协议结算,交易程序符合国家法律法规的规
定。
2.议案表决结果
同意股数 15,312,455 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
49.65%;反对股数 15,526,757 股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 50.35%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。 
3.回避表决情况
股东王文标先生持有股份数 26,450,000 股,为议案中关联方,
系关联股东,根据《公司章程》有关规定,回避该议案的表决。
四、 备查文件目录
(一)公司 2017 年第二次临时股东大会决议
浙江先锋科技股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 8 日

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