公告编号: 2017-046 1 / 3 证券代码: 831878 证券简称: 先锋科技 主办券商:首创证券 浙江先锋科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 重要提示 本次会议第二项议案被否决 二、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间: 2017 年 9 月 8 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:王文标先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 20 人,持 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公告编号: 2017-046 2 / 3 有表决权的股份 57,289,212 股,占公司股份总数的 76.39%。 三、 议案审议情况 (一)审议通过《 关于对全资子公司浙江伟锋药业有限公司增资的议案》 1.议案内容 为了确保全资子公司浙江伟锋药业有限公司建设工作的顺利开 展,进一步拓宽公司业务领域和经营规模,提高公司收入和盈利水平, 提升公司综合竞争力和营运能力,完善公司整体战略布局,拟向全资 子公司浙江伟锋药业有限公司增资 6,000 万元,增资后,浙江伟锋药 业有限公司注册资本由 2,800 万元增加至 8,800 万元。 2.议案表决结果 同意股数 57,289,212 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 (二)审议否决 《 关于调整公司 2017 年度日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容 根据公司业务需要及经营情况,公司 2017 年度拟与关联方宁波 市镇海中正化工有限公司(以下简称“中正化工”)的日常性关联交 易金额预计不足,拟对与中正化工的日常性关联交易预计金额进行调 整,调整后的关联交易类别与金额预计如下: 单位:元 公告编号: 2017-046 3 / 3 关联交易类别 关联方 调整前预计金额 调整后预计金额 向关联方采购原材料 中正化工 2,000,000 15,000,000 向关联方销售产品 中正化工 45,000,000 60,000,000 定价政策、定价依据: 公司将与关联方根据实际需求进行业务往来,以市场公允价格确 定结算价格,结算方式为协议结算,交易程序符合国家法律法规的规 定。 2.议案表决结果 同意股数 15,312,455 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 49.65%;反对股数 15,526,757 股,占本次股东大会有表决权股份总 数的 50.35%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 股东王文标先生持有股份数 26,450,000 股,为议案中关联方, 系关联股东,根据《公司章程》有关规定,回避该议案的表决。 四、 备查文件目录 (一)公司 2017 年第二次临时股东大会决议 浙江先锋科技股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 8 日