公告编号:2017-032 证券代码:835393 证券简称:万家天能 主办券商:方正证券 北京万家天能新能源股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2017年9月11日 2、会议召开地点:公司会议室 3、会议召开方式:现场方式 4、会议召集人:董事会 5、会议主持人:董事长江鸿 6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人, 持有表决权的股份16,612,800股,占公司股份总数的47.47%。 公告编号:2017-032 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于注销二级控股子公司、三级控股子公司的议案》。 1、议案内容: 根据经营发展的需要,北京万家天能新能源股份有限公司根据法律、行政法规等规定,并经参股方宁夏宝塔网络科技有限公司同意,拟注销二级控股子公司宁夏万宝新能源集团有限公司、三级控股子公司宁夏万宝牧业有限公司、宁夏万宝枣业有限公司、宁夏万宝新能源设计院有限公司、宁夏万宝科技有限公司、宁夏万宝电力有限公司。 该议案具体内容,详见公司于2017年8月25日在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于注销二级控股子公司、三级控股子公司的公告》(公告编号:2017-030)。 2、议案表决结果: 同意股数16,612,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 (一)经与会股东签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。 公告编号:2017-032 北京万家天能新能源股份有限公司 董事会 2017年9月11日