通宝光电:2017年第六次临时股东大会决议公告

2017年09月11日查看PDF原文
证券代码:833137         证券简称:通宝光电         主办券商:招商证券

                   常州通宝光电股份有限公司

           2017年第六次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间:2017年9月11日

     2.会议召开地点:公司三楼会议室

     3.会议召开方式:现场

     4.会议召集人:董事会

     5.会议主持人:董事长刘国学

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

     经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,决定召开2017年

第六次临时股东大会。公司已于2017年8月25日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共24人,

持有表决权的股份51,827,000股,占公司股份总数的91.92%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年上半年度利润分配方案的议案》;

1.议案内容

     上述议案已于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露,议案内容详见编

号为 2017-034 的《常州通宝光电股份有限公司2017年第六次临时

股东大会通知公告》。

2.议案表决结果:

     同意股数51,827,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《关于更正公司2016年年度报告及其摘要的议案》;

1.议案内容

     上述议案已于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露,议案内容详见编

号为 2017-034 的《常州通宝光电股份有限公司2017年第六次临时

股东大会通知公告》。

2.议案表决结果:

     同意股数51,827,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联事项。

(三)审议通过《关于更正公司2015年年度报告及其摘要的议案》;

1.议案内容

     上述议案已于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露,议案内容详见编

号为 2017-034 的《常州通宝光电股份有限公司2017年第六次临时

股东大会通知公告》。

2.议案表决结果:

     同意股数51,827,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联事项。

(四)审议通过《关于公司前期披露信息差错更正的议案》;

1.议案内容

     上述议案已于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露,议案内容详见编

号为 2017-034 的《常州通宝光电股份有限公司2017年第六次临时

股东大会通知公告》。

2.议案表决结果:

     同意股数51,827,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《常州通宝光电股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》。

                                                常州通宝光电股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2017年9月11日

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