证券代码:833137 证券简称:通宝光电 主办券商:招商证券 常州通宝光电股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017年9月11日 2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长刘国学 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,决定召开2017年 第六次临时股东大会。公司已于2017年8月25日在全国中小企业股 份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共24人, 持有表决权的股份51,827,000股,占公司股份总数的91.92%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2017年上半年度利润分配方案的议案》; 1.议案内容 上述议案已于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露,议案内容详见编 号为 2017-034 的《常州通宝光电股份有限公司2017年第六次临时 股东大会通知公告》。 2.议案表决结果: 同意股数51,827,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (二)审议通过《关于更正公司2016年年度报告及其摘要的议案》; 1.议案内容 上述议案已于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露,议案内容详见编 号为 2017-034 的《常州通宝光电股份有限公司2017年第六次临时 股东大会通知公告》。 2.议案表决结果: 同意股数51,827,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (三)审议通过《关于更正公司2015年年度报告及其摘要的议案》; 1.议案内容 上述议案已于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露,议案内容详见编 号为 2017-034 的《常州通宝光电股份有限公司2017年第六次临时 股东大会通知公告》。 2.议案表决结果: 同意股数51,827,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (四)审议通过《关于公司前期披露信息差错更正的议案》; 1.议案内容 上述议案已于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露,议案内容详见编 号为 2017-034 的《常州通宝光电股份有限公司2017年第六次临时 股东大会通知公告》。 2.议案表决结果: 同意股数51,827,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 三、备查文件目录 《常州通宝光电股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》。 常州通宝光电股份有限公司 董事会 2017年9月11日