公告编号： 2017-045
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证券代码： 834520 证券简称： 万佳安 主办券商： 中银证券
深圳市万佳安物联科技股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议召开时间： 2017 年 9 月 8 日
2、 会议召开地点： 广东省深圳市南山区高新南一道中国科技开
发院孵化楼 2 楼的公司会议室
3、 会议召开方式： 现场
4、 会议召集人： 董事会
5、 会议主持人： 张能锋
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
（二） 会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持
有表决权的股份 48,480,000 股，占公司股份总数的 59.15%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号： 2017-045
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二、 议案审议情况
(一)审议通过《 关于补确认关联交易情况的议案》
1、议案内容
补充确认公司的董事长张能锋及其配偶肖莹为公司银行借款提
供担保。
2、 议案表决结果：
同意股数 15,965,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项,大股东张能锋先生已回避表决。
三、 备查文件目录
《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2017 年第五次临时股
东大会决议》
深圳市万佳安物联科技股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 12 日
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