公告编号:2017-063 证券代码:430512 证券简称:芯朋微 主办券商:上海证券 无锡芯朋微电子股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017年9月13日 2.会议召开地点:无锡新吴区龙山路4号C幢13层公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:张立新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共19人, 持有表决权的股份57,203,108股,占公司股份总数的74.19%。 二、议案审议情况 公告编号:2017-063 (一)审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 1.议案内容 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,对2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬补充确认,并对2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬进行预计。 2.议案表决结果: 同意股数57,203,108股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 三、备查文件目录 《2017年第三次临时股东大会决议》 无锡芯朋微电子股份有限公司 董事会 2017年9月13日