证券代码:834295 证券简称:虎彩印艺 主办券商:广发证券 虎彩印艺股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017年9月13日 2.会议召开地点:虎彩印艺股份有限公司A栋三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长陈成稳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共12人, 持有表决权的股份296,310,540股,占公司股份总数的73.24%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补充公司 2017 年度预计日常关联交易 的议案》 1/4 1.议案内容 详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《虎彩印艺:关于补充公司 2017 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2017-040)。 2.议案表决结果: 同意股数47,096,920股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东东莞虎彩投资有限公司、虎彩集团有限公司、虎彩文化用品有限公司回避表决。 (二)审议通过《关于公司购买设备暨关联交易的议案》 1.议案内容 详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《虎彩印艺:关于公司购买设备暨关联交易的公告》(公告编号:2017-043)。 2.议案表决结果: 同意股数270,414,540股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东天津长鑫印刷产业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。 2/4 (三)审议通过《关于公司与关联方天津荣彩 3D 科技有限公 司房屋租赁暨关联交易的议案》 1.议案内容 详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《虎彩印艺:关于公司与关联方天津荣彩 3D 科技有限公司房屋租赁暨关联交易的公告》(公告编号:2017-042)。 2.议案表决结果: 同意股数270,414,540股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东天津长鑫印刷产业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。 (四)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》 1.议案内容 详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《虎彩印艺:偶发性关联交易公告》(公告编号:2017-041)、《虎彩印艺:关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2017-044)。 2.议案表决结果: 同意股数47,096,920股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 3/4 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东东莞虎彩投资有限公司、虎彩集团有限公司、虎彩文化用品有限公司回避表决。 三、备查文件目录 (一)《虎彩印艺股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。 虎彩印艺股份有限公司 董事会 2017年9月14日 4/4