公告编号： 2017-018
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证券代码： 871353 证券简称： 子午线 主办券商： 东方财富证券
四川子午线矿业咨询股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议召开时间： 2017 年 9 月 13 日
2、 会议召开地点： 公司会议室
3、 会议召开方式： 现场方式
4、 会议召集人： 董事会
5、 会议主持人： 张红兵先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川
子午线矿业咨询股份有限公司章程》及《四川子午线矿业咨询股份有
限公司股东大会议事规则》的有关规定,会议的召开合法有效。
（二） 会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持
有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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二、 议案审议情况
(一)审议通过 《四川子午线矿业咨询股份有限公司年度报告重大差错
责任追究制度》
1、议案内容
为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任
人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信
息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非
上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司
的实际情况，制定《四川子午线矿业咨询股份有限公司年度报告重大
差错责任追究制度》。
该制度已于 2017 年 8 月 28 日在全国股转系统进行披露，公告编
号： 2017-015，公告链接网
址： http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-08-28/15039
09552_768369.pdf
2、 议案表决结果：
同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
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3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
四、 备查文件目录
（一）《四川子午线矿业咨询股份有限公司 2017 年第二次临时
股东大会会议决议》
四川子午线矿业咨询股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 15 日
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