证券代码：832026 证券简称：海龙核科 主办券商：天风证券
江苏海龙核科技股份有限公司
关于召开2017年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2017年第五次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江苏海龙核科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要其他部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开日期和时间
开始时间： 2017年10月9日9时30分
结束时间： 2017年10月9日9时30分
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为9月29日。股权登记日下午收市
时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点：江苏省镇江市京口工业园区金阳大道136号江苏海
龙核科技股份有限公司办公大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于后期滚动使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间: 2017年10月9日9时00 分-9时30分
（三）登记地点
江苏海龙核科技股份有限公司办公大楼一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：陈雅露
联系电话：18015980592
电子邮箱：chenyalu@entc.cn
（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。
（三）临时提案
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召
开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案
后2日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。
（二）经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第二次会议决议》。
江苏海龙核科技股份有限公司
董事会
2017年9月20日
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