公告编号:2017-025 证券代码:870838 证券简称:盛金源 主办券商:财达证券 深圳盛金源科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2017年10月9日(星期一)上午10:00 结束时间:2017年10月9日(星期一)上午12:00 (五)会议召开方式:现场。 (六)出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号:2017-025 本次股东大会的股权登记日为2017年9月28日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点:公司会议室。 二、会议审议事项 (一)《关于公司股东夏洪飞向公司提供借款400.00万元的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证,加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。 (二)登记时间:2017年10月9日9:00—10:00 (三)登记地点 2 公告编号:2017-025 深圳市福田区绒花路128号深福保大厦13楼公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址:深圳市福田区绒花路128号深福保大厦13楼 邮编:518038 联系人:陈胜安 联系电话:0755-82687733 邮箱地址:chenshengan@sjysz.com (二)会议费用:自理。 五、备查文件目录 (一)《深圳盛金源科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 深圳盛金源科技股份有限公司 董事会 2017年9月20日 3