公告编号:2017-048 证券代码:430527 证券简称:申昱环保 主办券商:东北证券 申昱环保科技股份有限公司 董事变动公告(辞职情况) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 (一)基本情况 本公司董事会于2017年9月20日收到董事陈建华先生递交的辞 职报告。辞职董事持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。陈建华 先生辞职后不再担任公司其他职务。 (二)辞职原因 陈建华先生因原公司制度约束,不再担任本公司董事。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)对公司董事会成员人数的影响 董事陈建华的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将召开股东大会补选董事。为保障董事会的正常运行,在公司股东大会选举出新任董事前,上述董事将继续履行公司董事责任。 (二)对公司生产、经营上的影响 陈建华先生除担任公司董事之外,未在公司担任其它职务,其辞1/2 公告编号:2017-048 职不会影响公司的日常生产、经营,不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作,补选董事将优先考虑具备法律职业背景,有利用公司今后的生产、经营、发展。 公司对陈建华先生担任董事期间的辛勤工作表示由衷的感谢。 三、备查文件 (一)陈建华先生的《辞职报告》 申昱环保科技股份有限公司 董事会 2017年9月21日 2/2