公告编号:2017-040 证券代码:833050 证券简称:欣威视通 主办券商:上海证券 南京欣威视通信息科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2017年9月22日 2、会议召开地点:南京欣威视通信息科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式:现场 4、会议召集人:董事会 5、会议主持人:董事长杨勇舸先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 9 人,持有表决权的股份 8,000,000股,占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》 1、议案内容 议案内容:详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的《关联 交易公告》(2017-035)。 2、议案表决结果: 同意股数5,248,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 公告编号:2017-040 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有 表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 根据《公司章程》,关联董事杨勇舸先生回避该项表决。 四、备查文件目录 经与会股东签字确认的《南京欣威视通信息科技股份有限公司 2017年第五次临时 股东大会决议》 南京欣威视通信息科技股份有限公司 董事会 2017年9月22日