公告编号：2017-034
证券代码：839344 证券简称：京立医院 主办券商：中原证券
鹤壁京立医院股份有限公司
2017年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2017年10月9日10时00分
结束时间：2017年10月9日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年9月29日，股权登记日下
公告编号：2017-034
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点：河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道310号鹤壁京立医院股
份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于由河南省朝歌企业集团有限公司、葛庆、葛欢欢为公司贷款提供担保的议案》议案内容：具体内容详见公司于2017年 9月 25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)刊登的《鹤壁京立医院股份有限公司关联交易公告》，（公告编号：2017-033）。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明； 2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书； 3、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书； 5、办理登记手续，可用信函或传 公告编号：2017-034
真方式进行登记，但不受理电话登记。
(二)登记时间:2017年10月9日9时00分
(三)登记地点:
河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道 310 号鹤壁京立医院股份有限公
司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
(一)会议联系方式 联系人：王晓华 联系电话：0392-3377665传
真：0392-3361500 联系地址：河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道310号
(二)会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。
(三)临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《鹤壁京立医院股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
鹤壁京立医院股份有限公司
董事会
2017年9月25日
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