证券代码:834232 证券简称:水杯子 主办券商:中山证券 南京水杯子科技股份有限公司 关于召开2017年第六次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第六次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间: 2017年10月12日10时00分 结束时间: 2017年10月12日12时00分 (五)会议召开方式:现场方式。 (六)出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年9月29日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点:南京经济技术开发区恒竞路25号3楼会议室。。 二、会议审议事项 (一) 《关于公司控股子公司南京帝膜净水材料开发有限公司 向银行申请贷款并由关联方无偿提供关联担保的议案》; (二) 《关于公司股东就融资租赁售后回租业务向公司提供担 保的议案》; (三)《关于超出预计范围的日常性关联交易的议案》; (四)《关于追认公司偶发性关联交易的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表 自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证、复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件;3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。 (二)登记时间: 2017年10月12日8时00分-10时00分 (三)登记地点 南京水杯子科技股份有限公司董事会办公室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人:朱芹 联系电话:025-85660060 联系地址:南京经济技术开发区恒竞路25号公司3楼会议室 传真:025-85573747 (二)会议费用:与会人员参会费用自理。 (三)临时提案 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召 开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案 后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。 五、备查文件目录 (一)《南京水杯子科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 南京水杯子科技股份有限公司 董事会 2017年9月27日