公告编号：2017-043
证券代码：831932 证券简称：东南电器 主办券商：海通证券
常州市东南电器电机股份有限公司
2017年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2017年第五次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间： 2017年10月13日9时
结束时间： 2017年10月13日10时
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年10月9日。股权登记日下
公告编号：2017-043
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点：江苏省常州市天宁区丽华北路13号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及股东账户卡；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间: 2017年10月13日8:00-9:00
（三）登记地点
公告编号：2017-043
江苏省常州市天宁区丽华北路13号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式
联系 人：李梅
联系地址：江苏省常州市天宁区丽华北路13号
电 话：0519-88862312
传 真：0519-88862312
邮政编码：213004
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前十日提交。
五、备查文件目录
《常州市东南电器电机股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
常州市东南电器电机股份有限公司
董事会
2017年9月28日
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