公告编号：2017-040
证券代码：833589 证券简称：多维度 主办券商：东吴证券
上海多维度网络科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年9月29日
2.会议召开地点：上海市徐汇区钦州路100号2号楼207室董事
会办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：雷勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，
持有表决权的股份57,403,016股，占公司股份总数的99.17%。
公告编号：2017-040
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举新任董事的议案》
1.议案内容
公司原任董事蔡骞先生由于其在近日从公司离职，故相应辞去其在本公司的董事职务，根据《公司法》与《公司章程》的规定，提名曹玮先生为公司董事；公司原任董事游浩先生为股东上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）和惠州市恺创创业投资合伙企业（有限合伙）的派驻董事，由于其在近日从股东公司离职，故相应辞去其在本公司的董事职务，根据《公司法》与《公司章程》的规定，提名童雪松先生为公司董事。
2.议案表决结果：
同意股数51,145,088股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，但上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）和惠州市恺创创业投资合伙企业（有限合伙）作为本议案候选人关联方，回避表决。
公告编号：2017-040
三、备查文件目录
上海多维度网络科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议
上海多维度网络科技股份有限公司
董事会
2017年9月29日
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