公告编号：2017-041
证券代码：833589 证券简称：多维度 主办券商：东吴证券
上海多维度网络科技股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临
时股东大会于2017年9月29日审议并通过：
任命曹玮先生为公司董事，任职期限为即日起至公司第一届董事会届满。
任命童雪松先生为公司董事，任职期限为即日起至公司第一届董事会届满。
本次会议召开15日前以公告及电子邮件方式通知全体股东，实
际到会股东 12 人，持有公司股份 57,403,016 股，占股份总数的
99.17%，会议由雷勇主持。
以上决议表决情况为：
同意股数51,145,088股，占出席股东大会有表决权股份数量的
100%；反对股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%；弃
权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。
公告编号：2017-041
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事曹玮持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。该任
命董事曹玮先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
该任命董事童雪松持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。该
任命董事童雪松先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
公司原任董事蔡骞先生由于其在近日从公司离职，故相应辞去其在本公司的董事职务，根据《公司法》与《公司章程》的规定，提名曹玮先生为公司董事；公司原任董事游浩先生为股东上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）和惠州市恺创创业投资合伙企业（有限合伙）的派驻董事，由于其在近日从股东公司离职，故相应辞去其在本公司的董事职务，根据《公司法》与《公司章程》的规定，提名童雪松先生为公司董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响
本次任命后公司董事会成员人数符合法定要求。
(二)对公司生产、经营上的影响
曹玮先生于2015年6月加入公司，其拥有丰富的研发和管理经
验，能够对公司整体研发水平和技术团队的管理构成积极意义；童雪松先生于TCL集团历任TCL多媒体副总裁、TCL集团战略和投资管理 公告编号：2017-041
中心总经理、TCL创投副总裁，拥有丰富的投资管理经验，能够对公
司整体资本建设战略构成积极意义。对曹玮先生、童雪松先生的本次任命，将对公司经营、管理产生积极的影响。
三、备查文件
上海多维度网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；上海多维度网络科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议。上海多维度网络科技股份有限公司
董事会
2017年9月29日
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