司定向发行股票的批复》（证监许可
[2015]2447号）核准，公司向特定对象发行不超过2亿股，募集资金不超过12
亿元。公司最终发行股份数为142,857,142股，发行价格为8.40元/股，共募集资
金1,199,999,992.80元，扣除保荐承销等各项发行费17,999,999.89元后实际募集
资金净额为人民币1,181,999,992.91元。上述募集资金已经德勤华永会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具德师报(验)字(15)第1869号《验资报告》确认
足额到位。公司已开设募集资金专项账户并签订了《募集资金三方监管协议》及
《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一） 原募集资金投资计划和实际投资情况
根据公司2015年12月10日披露的《创智信息科技股份有限公司股票发行
方案》，本次股票发行募集资金用途为:补充全资子公司深圳市天珑移动技术有
限公司（以下简称“天珑移动”）的流动资金、拓展海外品牌业务及移动互联网
业务。
2016年09月27日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于调整
部分募集资金实施主体和实施内容的议案》，同意公司调整部分募投项目实施主
体和实施内容，将拓展移动互联网业务项目的实施主体增加天珑移动。移动互联
网业务项目增加实施主体后，公司子公司深圳影飞科技有限公司（以下简称“影
飞科技”）继续负责手机移动互联网的应用技术的自主开发和业务运营，子公司
天珑移动则负责移动互联网股权投资或股权收购，并以此作为公司移动互联网业
务发展的另一平台。
2016年10月28日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于使用
闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过
45,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险、有保本约
定的银行理财产品，单个理财产品的期限不超过12个月，在不超过45,000万元
人民币额度范围内，资金可滚动使用。
2017年03月20日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过200,000,000
元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之
日起不超过12个月。
截至2017年9月21日，公司已使用募集资金705,708,924.91元，具体投入
使用情况如下：
单位：元
使用情况
项目名 募集资金
已使用 暂时补充 购买理财 存款收益及 账户余额
称 承诺投入总额
资金 流动资金 产品 手续费
海外品
牌业务
拓展项 300,000,000.00 0 70,000,000.00 0 4,872,704.38 234,872,704.38
目
移动互
联网项 200,000,000.00 23,708,932.00 130,000,000.00 0 744,256.49 47,035,324.49
目
补充天
珑移动
流动资 681,999,992.91 681,999,992.91 0 0 0 0
金项目
合计 1,181,999,992.91 705,708,924.91 200,000,000.00 0 5,616,960.87 281,908,028.87
注：上表中移动互联网项目的募集资金账户余额47,035,324.49元中，尚有38,015,353.75元将继续用于影飞
科技的业务发展，不纳入本次变更募集用途的资金。
（二）终止原募集资金投资计划的原因
1.海外品牌业务拓展项目
随着国家外汇政策的调整，外汇监管持续加强，对资本项目的审核日趋严格，
审核时间偏长。考虑到海外品牌业务发展对于资金需求的紧迫性，公司拟在境外
通过银行贷款等途径获得资金，以及时满足海外品牌业务发展对于资金的需求。
基于此，公司拟将截至目前尚未使用的海外品牌业务的募集资金永久补充天珑移
动流动资金，该部分资金将用于包括但不限于为海外融资在境内提供担保等形式
最终用于天珑移动主营业务发展。
2.移动互联网项目
受行业和市场形势影响，公司根据实际经营需要，拟将截至目前尚未使用的
部分移动互联网的募集资金永久补充天珑移动流动资金，用于发展天珑移动主营
业务。前述调整原因具体如下：首先，目前承担移动互联网募集资金项目的子公
司影飞科技业务发展情况良好，短期内不需要大额的资金投入。其次，公司子公
司天珑移动作为移动互联网项目的另一实施主体，负责移动互联网股权投资或股
权收购。由于目前移动互联网行业市场环境发生了较大变化，本着对投资者负责
的原则，为降低投资风险，改善项目投资效率，提高募集资金使用效果，公司拟
将该部分资金永久补充天珑移动流动资金。
综合上述原因，公司拟将本次募集资金剩余的共计443,892,675.12元变更使
用用途为永久补充流动资金。该部分明细如下：
单位：元
账户余额 243,892,675.12
购买理财产品金额 0.00
暂时补充流动资金金额 200,000,000.00
合计 443,892,675.12
三、变更募集资金的用途及对公司的影响
本次变更部分募集资金并永久补充流动资金将主要用于公司业务相关的生
产经营使用，包括但不限于采购付款、研发支出、品牌推广等经营性支出。公司
将部分剩余募集资金永久补充流动资金更能满足公司对流动资金的需求，更符合
公司现阶段经营情况及战略发展规划。本次变更募集资金用途不会影响公司各业
务项目的实施，不存在损害股东利益的情况。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
创智信息科技股份有限公司
董事会
创智信息科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
议案四
关于确定公司2017年度担保额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足经营和发展需要，2017年度公司计划为下属全资及控股子（孙）公
司提供担保、全资及控股子（孙）公司之间相互担保以及全资及控股子（孙）公
司向其上级母公司提供相关担保。具体安排如下：
1. 公司为下属全资及控股子（孙）公司提供担保的额度为不超过人民币60
亿元（含等值外币）；
2. 公司全资及控股子（孙）公司之间相互提供担保的额度为不超过人民币
30亿元以内（含等值外币）；
3. 公司全资及控股子（孙）公司向其上级母公司提供担保的额度为不超过
人民币30亿元以内（含等值外币）。
上述担保属于公司合并范围内的互保，是基于公司业务需要，不涉及对合并
范围外第三方的担保，上述担保的有效期为2017年10月16日至2018年6月
30 日，在上述额度范围内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人林文炭先
生负责具体审核以及与融资机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东
大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决
议后才能实施。
一、被担保人的基本情况
被担保人基本情况及截至2016年12月31日的总资产、净资产以及2016年
净利润等数据如下表：
与公司 公司 资产
序 法定代 总额 净资产 营业收入 营业利润 净利润
被担保单位 成立日期 注册地点 注册资本 的关系 持股 主营业务
号 表人 （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
比例
从事手机及
深圳市天珑移动 2005年6 9,000.00 全资子 材料贸易、
1 深圳市 万元 林文炭 公司 100% 721,403.75 29,308.22 703,595.09 -1,393.39 25,456.42
技术有限公司 月10日 手机软件开
发
BlueSky 
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