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证券代码： 400005 证券简称：海国实 5 公告编号： 2017-039
海国投实业股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间： 2017 年 10 月 16 日 9： 30
结束时间： 2017 年 10 月 16 日 11： 30
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 10 月 10 日， 股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会
议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
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证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东
2.其他应依法确认为公司股东的自然人或法人
3.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
4.北京大成（海口）律师事务所见证律师
(七)会议地点：海口市秀英区港澳开发区兴海路 21 号
二、 会议审议事项
（一）审议《关于免去刘洁第七届董事会董事职务的议案》 ;
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上批露的公
司《海国投实业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》，
公告编号民为【 2017-038】。
（二）审议《关于选举蒙绪学为第七届董事会董事的议案》 ;
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上批露的公
司《海国投实业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》，
公告编号民为【 2017-038】。
（三）审议《关于下属参股子公司股权被司法冻结，股权拍卖偿
还债务的议案》 ;
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上批露的公
司《海国投实业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》，
公告编号民为【 2017-038】。
（四） 审议《关于追认关联方与本公司及子公司、孙公司债务重
组的议案》 ;
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上批露的公
司《海国投实业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》，
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公告编号民为【 2017-038】。
（五） 审议《关于公司接收金达南侧地上附属建筑物及构筑物并
将土地开发费用整体测算向政府申请权益确认的议案》 ;
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上批露的公
司《海国投实业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》，
公告编号民为【 2017-038】。
三、 会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2017 年 10 月 13 日 8： 30-11： 30； 14： 30-17： 30
(三)登记地点:
海口市秀英区港澳开发区兴海路 21 号
四、 其他
(一)会议联系方式
联 系 人：黄剑芬
联系地址： 海口市秀英区港澳开发区兴海路 21 号
邮编： 570105
联系电话： 0898- 68613003
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记； 2.由委托
代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复
印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份
证办理登记。 3.法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证
明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份
证（复印件）和代理人身份证办理登记。办理登记手续，可以信函、
传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
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传真： 0898-68613003
(二)会议费用：自理
五、 备查文件目录
与会董事签字确认的《海国投实业股份有限公司第七届董事会第八次
会议决议》。
海国投实业股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 27 日
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