京立医院:鹤壁京立医院股份有限公司股东大会决议公告

                                                            公告编号：2017-035

证券代码：839344          证券简称：京立医院         主办券商：中原证券

                   鹤壁京立医院股份有限公司

           2017年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2017年10月9日

     2.会议召开地点：公司会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：葛庆

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《鹤壁京立医院股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

持有表决权的股份187,394,000股，占公司股份总数的88.19%。

二、议案审议情况

                                                            公告编号：2017-035

(一)审议通过《关于由河南省朝歌企业集团有限公司、葛庆、葛欢欢为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容

     因公司发展需要，公司拟向中原银行股份有限公司鹤壁分行借款3500 万元，由河南省朝歌企业集团有限公司、葛庆、葛欢欢为公司贷款提供信用担保。议案内容详见公司于2017年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)刊登的《鹤壁京立医院股份有限公司关于关联方为公司贷款提供担保的公告》，（公告编号：2017-033）。

2.议案表决结果：

     同意股数 410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     根据《鹤壁京立医院股份有限公司章程》、《鹤壁京立医院股份有限公司股东大会议事规则》的规定，股东河南省朝歌企业集团有限公司、葛庆、葛欢欢作为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《鹤壁京立医院股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》

                                                鹤壁京立医院股份有限公司

                                                                   董事会

                     公告编号：2017-035

                     2017年10月9日