公告编号：2017-026
证券代码：870838 证券简称：盛金源 主办券商：财达证券
深圳盛金源科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017年10月9日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长夏洪飞女士
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2017年 9月 20 日在全国股份转让系统公司指定的
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持
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公告编号：2017-026
有表决权的股份11,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司股东夏洪飞向公司提供借款400.00万元的
议案》
1、议案内容
为公司经营发展需要，同时补充流动性资金，公司股东、实际控制人夏洪飞女士向公司提供借款人民币 400.00 万元，利率参照人民银行同期贷款利率予以确定。
2、议案表决结果：
同意股数2,365,000.00股，占本次股东大会有效表决权股份总
数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易,股东夏洪飞女士、夏琳芳女士回避表决。
四、备查文件目录
（一）《深圳盛金源科技股份有限公司2017年第二次临时股东大
会决议》
深圳盛金源科技股份有限公司
董事会
2017年10月10日
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