公告编号:(2017-060) 证券代码:831344 证券简称:中际联合 主办券商:湘财证券 中际联合(北京)科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟设立全资子公司FICONT INDUSTRY (HONGKONG) LIMITED(暂定名,最终以注册登记部门核定为准),注册地为中国香港特别行政区,注册资本为500万美元。 (二)审议和表决情况 公司于2017年10月11日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的规定,此事项属于董事会权限,无需提交股东大会审议。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次投资尚需商务主管部门、外汇主管部门以及香港当地政府机关的批准,公司将在董事会确认通过后向相关部门提交申请材料。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不存在涉及进入新的领域。 公告编号:(2017-060) 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明:公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称:FICONT INDUSTRY (HONGKONG) LIMITED(暂定名,最终以注册 登记部门核定为准) 注册地:Unit826,8/F,OceanCentre,HarbourCity,5CantonRoad, TST, Kowloon, Hong Kong 经营范围:投资、咨询及服务;进出口贸易;产品购销。(具体经营范围根据注册登记部门核准为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 中际联合(北京)科技股份有限公司 美元 5,000,000.00 100% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 为了更好的执行公司发展战略,进一步拓展公司海外业务,加快公司国际化进程,为客户提供更优质的服务。 (二)本次对外投资可能存在的风险 香港特别行政区的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国大陆存在较大区别,对公司运营会产生一定风险。公司将尽快熟悉并适应香 公告编号:(2017-060) 港的商业文化环境和法律体系,完善内部控制流程和监督机制,积极防范和应对上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资属于公司战略规划,对于提高公司竞争力、提升公司业务的市场占有率有积极影响,对公司的未来财务状况及经营成果无不利影响,会为公司带来更大的发展机遇。 四、备查文件目录 (一)《中际联合(北京)科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 中际联合(北京)科技股份有限公司 董事会 2017年10月11日