公告编号： 2017-044
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证券代码： 831932 证券简称： 东南电器 主办券商： 海通证券
常州市东南电器电机股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议召开时间： 2017 年 10 月 13 日
2、 会议召开地点： 公司会议室
3、 会议召开方式： 现场
4、 会议召集人： 董事会
5、 会议主持人： 周祖贻
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持
有表决权的股份 22,400,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号： 2017-044
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(一)审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
1、议案内容
详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网
（ www.neeq.com） 上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》
（ 2017-042）
2、 议案表决结果：
同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
三、 备查文件目录
《常州市东南电器电机股份有限公司 2017 年第五次临时股东
大会会议决议》
常州市东南电器电机股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 13 日
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