证券代码：833032 证券简称：特耐股份 主办券商：招商证券
河南特耐工程材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年10月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张长喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持
有表决权的股份46,732,333股，占公司股份总数的87.62%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《补充确认公司与开封特耐股份有限公司及张长喜关联交易》的议案；
1.议案内容
内容详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2017-048）。
2.议案表决结果：
同意股数13,033,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东开封晶圆实业有限公司33,699,000股回避表决。
(二)审议通过《补充确认公司与开封凯特.诺豪耐火制品有限公司关联交易》的议案；
1.议案内容
内容详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2017-048）。
2.议案表决结果：
同意股数13,033,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东开封晶圆实业有限公司33,699,000股回避表决。
(三)审议通过《公司向金融机构借款》的议案；
1.议案内容
公司拟向河南汴京农村商业银行股份有限公司借款4000万元人
民币，期限为12个月。公司拟用位于开封市精细化工产业集聚区（310
国道与杭州路交叉口）路西的国有土地使用权，及该宗土地上厂房、土地抵押的方式提供担保。
2.议案表决结果：
同意股数46,732,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(四)审议通过《修订公司章程》的议案。
1.议案内容
内容详见公司于2017年9月19日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）披露的《河南特耐工程材料股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-058）。
2.议案表决结果：
同意股数46,732,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的2017年第二次临时股东大会决议。
河南特耐工程材料股份有限公司
董事会
2017年10月13日
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