公告编号： 2017-72
证券简称：合全药业 证券代码： 832159 主办券商：中金公司
上海合全药业股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 会议召开基本情况
上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议于 2017 年 10 月 13 日在公司会议室召开。会议由公司董事长 Ge Li（李革）
先生主持， 本次会议应出席董事 5 名， 亲自出席董事 5 名。 本次会议召开符合 《中
华人民共和国公司法》和《上海合全药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议审议及表决情况
出席会议的董事经过认真审议和有效表决，通过以下决议：
(一) 审议通过《关于公司外籍员工股权激励计划所涉第二期股权认购事项
的议案》。
根据《上海合全药业股份有限公司外籍员工股权激励计划》的有关规定、公
司 2017 年第三次临时股东大会决议以及公司 2015 年第二次临时股东大会的授
权， 董事会认为公司外籍员工股权激励计划所涉第二期股票认购的条件已经成就，
董事会确定公司外籍员工股权激励计划第二期分配方案项下的认购对象
Wenfang Miao 的股权认购日为 2017 年 10 月 13 日，同意 Wenfang Miao 认购持
股平台人民币 430,400.00 元出资额（对应公司 80,000 股股份）。
表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
三、 备查文件
公告编号： 2017-72
《上海合全药业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
上海合全药业股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 16 日
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