公告编号：2017-069
证券代码：833554 证券简称：新翔科技 主办券商：光大证券
北京新翔维创科技股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次临
时股东大会于2017年10月13日审议并通过：
任命余景选为公司独立董事，任职期限为2017年10月13日
-2018年5月7日。
任命黄文礼为公司独立董事，任职期限为2017年10月13日
-2018年5月7日。
任命陈祥献为公司独立董事，任职期限为2017年10月13日
-2018年5月7日。
本次会议召开15日前以书面方式方式通知全体全体股东，实际
到会全体股东14人，持有公司股份4,604,000股，占股份总数的
78.70%，会议由董事长章晓峰先生主持。
以上决议表决情况为：
同意股数46,040,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号：2017-069
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
同意股数46,040,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
同意股数46,040,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)被任免董监高人员情况
该任命独立董事余景选持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
该任命独立董事黄文礼持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
该任命独立董事陈祥献持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
上述独立董事余景选、黄文礼、陈祥献未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
(三)任命/免职原因
因原董事邱昕夕先生因个人原因提出辞去公司董事职务，导致董事会人数低于《公司章程》规定人数，同时为优化董事会成员结构，进一步完善公司治理,建立独立董事制度，增加 3 名独立董事。经公司股东大会审议通过，现聘任余景选先生、黄文礼先生和陈祥献先生担任公司独立董事，以保障公司治理机构符合《公司法》 公告编号：2017-069
和《公司章程》的相关规定。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
本次选举余景选先生、黄文礼先生、陈祥献先生为公司独立董事，将使公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
余景选先生、黄文礼先生、陈祥献先生能够胜任公司独立董事职务，本次任免对公司日常性经营活动不会产生不利影响。
三、备查文件
北京新翔维创科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议
北京新翔维创科技股份有限公司
董事会
2017年10月16日
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