证券代码：834232 证券简称：水杯子 主办券商：中山证券
南京水杯子科技股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保证保公证告公内告容内的容真的实性真、实准、确准性确和和完整完性整，，没没有虚有假虚记假载、记误载导、性误陈导述性或陈者述重大或遗者漏重，大并遗对漏其内，容并的对真其实内性容、的准真确性实和性完、整准性确承担性个和别完及连整带性法承律担责个任别。及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年10月12日
2.会议召开地点：南京经济技术开发区恒竞路 25 号公司三楼会
议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2017年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上公布了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：
2017-049）。
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21 人，
持有表决权的股份44,689,000.00股，占公司股份总数的91.99%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司控股子公司南京帝膜净水材料开发有限公司向银行申请贷款并由关联方无偿提供关联担保的议案》；
1、议案内容：
该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京水杯子科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-050）。
2、议案表决结果：
同意股数15,166,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
该议案涉及关联交易事项，股东董平、朱芹、南京爱克特水业有限公司、南京南大工程检测有限公司需回避表决。其中：董平持有公司股份702.5848万股，占公司总股本的14.46%；朱芹持有公司股份1163.8978万股，占公司总股本的23.96%，朱芹与董平是夫妻关系。南京爱克特水业有限公司持有公司股份 698 万股，占公司总股本的
14.37%，董平为该公司董事长；南京南大工程检测有限公司持有公司股份387.8174万股，占公司总股本的7.98%，董平为该公司董事。（二）审议通过《关于公司股东就融资租赁售后回租业务向公司提供担保的议案》；
1、议案内容：
该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京水杯子科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-050）。
2、议案表决结果：
同意股数15,166,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
该议案涉及关联交易事项，股东董平、朱芹、南京爱克特水业有限公司、南京南大工程检测有限公司需回避。其中：董平持有公司股份 702.5848 万股，占公司总股本的 14.46%；朱芹持有公司股份1163.8978万股，占公司总股本的23.96%，朱芹与董平是夫妻关系。南京爱克特水业有限公司持有公司股份 698 万股，占公司总股本的14.37%，董平为该公司董事长；南京南大工程检测有限公司持有公司股份387.8174万股，占公司总股本的7.98%，董平为该公司董事。（三）审议通过《关于超出预计范围的日常性关联交易的议案》； 1、议案内容：
该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京水杯子科技股份有限公司关于超出 2017年预计的日常性关联交易公告》（公告编号：2017-051）。
2、议案表决结果：
同意股数15,166,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
该议案涉及关联交易事项，股东董平、朱芹、南京爱克特水业有限公司、南京南大工程检测有限公司需回避。其中：董平持有公司股份 702.5848 万股，占公司总股本的 14.46%；朱芹持有公司股份1163.8978万股，占公司总股本的23.96%，朱芹与董平是夫妻关系。南京爱克特水业有限公司持有公司股份 698 万股，占公司总股本的14.37%，董平为该公司董事长；南京南大工程检测有限公司持有公司股份387.8174万股，占公司总股本的7.98%，董平为该公司董事。（四）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》；
1、议案内容：
该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京水杯子科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-052）。
2、议案表决结果：
同意股数15,166,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
该议案涉及关联交易事项，股东董平、朱芹、南京爱克特水业有限公司、南京南大工程检测有限公司需回避。其中：董平持有公司股份 702.5848 万股，占公司总股本的 14.46%；朱芹持有公司股份1163.8978万股，占公司总股本的23.96%，朱芹与董平是夫妻关系。南京爱克特水业有限公司持有公司股份 698 万股，占公司总股本的14.37%，董平为该公司董事长；南京南大工程检测有限公司持有公司股份387.8174万股，占公司总股本的7.98%，董平为该公司董事。三、备查文件目录
《南京水杯子科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会决
议》。
南京水杯子科技股份有限公司
董事会
2017年10月16日
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