海国实5:第七届董事会第九次会议决议公告

2017年10月18日查看PDF原文
    一、会议召开情况
    海国投实业股份有限公司(以下简称“公司或海国实”)第七届董
事会第九次会议于2017年10月16日以现场表决方式召开,公司现有
董事5人,实际出席会议并表决董事3人。公司董事长靳彦平女士因出
差在外地未能参加本次会议,也未授权其他董事代为表决;刘洁董事未
出席本次会议,也未授权其他董事代为表决。监事会成员、公司高管人
员列席会议,会议由童凯董事及总经理主持,会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
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