一、会议召开情况 海国投实业股份有限公司（以下简称“公司或海国实”）第七届董 事会第九次会议于2017年10月16日以现场表决方式召开，公司现有 董事5人，实际出席会议并表决董事3人。公司董事长靳彦平女士因出 差在外地未能参加本次会议，也未授权其他董事代为表决；刘洁董事未 出席本次会议，也未授权其他董事代为表决。监事会成员、公司高管人 员列席会议，会议由童凯董事及总经理主持，会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 ……
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