证券代码：835930 证券简称：杉杉能源 主办券商：国信证券
湖南杉杉能源科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《公司章程》等规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2017年11月03日9时30分
结束时间：2017年11月03日11时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用本次会议采用现场方式召开。方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年10月31日，本次股东大
会的股权登记日为 2017年 10月 31 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于超出预计金额的关联交易的议案》
2、审议《关于对外担保（对全资子公司担保）的议案》
以上议案内容详见公司于2017年10月19日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-033）。
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场登记
(二)登记时间: 2017年11月03日 9时 00分至 9时 30分
(三)登记地点:
湖南杉杉能源科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：张炯
电话：0731-88996788
传真：0731-88996566
电子邮箱：zhang.jiong@shanshanenergy.com
联系地址：湖南省长沙市岳麓区高新开发区麓天路17-8号
(二)会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《湖南杉杉能源科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
湖南杉杉能源科技股份有限公司
董事会
2017年10月19日
附件：
授权委托书
委托人名称/姓名：
委托人身份证号/营业执照号码：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证：
兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）
代表公司/本人出席湖南杉杉能源科技股份有限公司 2017 年第三次
临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。受托人对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
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