公告编号:2017-051 证券代码:836969 证券简称:恒邦物流 主办券商:国盛证券 烟台恒邦物流股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会第九次会议于 2017年 10月26日下午2:00 时在烟台市牟平区东关路461号公司三楼会议 室召开。会议应到董事 5 名,实到董事 5 名,会议通知于 2017年 10月 14 日以电话形式通知各位董事。董事长邹立宝先生主持本次 会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决方式通过如下议案: 审议通过《2017年第三季度报告》 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。 此议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。 特此公告 烟台恒邦物流股份有限公司 董事会 2017年10月26日