恒邦物流:第一届董事会第九次会议决议公告

2017年10月26日查看PDF原文
                                                           公告编号:2017-051

证券代码:836969          证券简称:恒邦物流        主办券商:国盛证券

                   烟台恒邦物流股份有限公司

              第一届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

    烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会第九次会议于 2017年

10月26日下午2:00 时在烟台市牟平区东关路461号公司三楼会议

室召开。会议应到董事 5 名,实到董事 5 名,会议通知于 2017年

10月 14 日以电话形式通知各位董事。董事长邹立宝先生主持本次

会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。

二、会议表决情况

    会议以举手表决方式通过如下议案:

    审议通过《2017年第三季度报告》

    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

    此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

     烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

     特此公告

                                             烟台恒邦物流股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2017年10月26日

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