公告编号:2017-037 证券代码:835930 证券简称:杉杉能源 主办券商:国信证券 湖南杉杉能源科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017年11月03日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:李智华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人, 持有表决权的股份446,666,700股,占公司股份总数的100.00%。 公告编号:2017-037 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于超出预计金额的关联交易的议案》 1.议案内容: 详见2017年10月19日在股转系统平台上披露的《关于超出预 计金额的关联交易公告》(公告编号:2017-034)。 2.议案表决结果: 同意股数446,666,700股,占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 因公司所有在册股东(宁波甬湘投资有限公司、宁波杉杉新能源技术发展有限公司)均为本次议案表决的关联方,回避之后无法进行有效决议,因此本议案不进行回避表决。 (二)审议通过《关于对外担保(对全资子公司担保)的议案》1.议案内容: 公司全资子公司杉杉能源(宁夏)有限公司根据目前的发展计划以及资金需求,现拟向金融机构、类金融机构申请办理人民币5亿元融资款。湖南杉杉能源科技股份有限公司为此次借款提供担保,担保具体金额和期限以正式签订的保证合同为准。详见2017年10月19日在股转系统平台上披露的《关于对外担保(对全资子公司担保)公告》(公告编号:2017-035). 2.议案表决结果: 公告编号:2017-037 同意股数446,666,700股,占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 (一)《湖南杉杉能源科技股份有限公司2017年第三次临时股东大 会会议决议》 湖南杉杉能源科技股份有限公司 董事会 2017年11月06日