公告编号: 2017-050 1 证券代码: 834520 证券简称: 万佳安 主办券商: 中银证券 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、 会议召开时间: 2017 年 11 月 8 日 2、 会议召开地点: 广东省深圳市南山区高新南一道中国科技开 发院孵化楼 2 楼的公司会议室 3、 会议召开方式: 现场 4、 会议召集人: 董事会 5、 会议主持人: 张能锋 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 (二) 会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,持 有表决权的股份 55,769,189 股,占公司股份总数的 68.03%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号: 2017-050 2 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的 议案》 1、议案内容 公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。 2、 议案表决结果: 同意股数 55,769,189 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过 《关于股东大会授权董事会全权办理变更股票转让方式 相关事宜的议案》 1、议案内容 授权董事会及其授权人士全权办理与公司变更股票转让方式有 关的一切具体事宜。 2、议案表决结果: 同意股数 55,769,189 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 公告编号: 2017-050 3 (三)审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》 1、议案内容 关于公司申请银行授信额度。 2、议案表决结果: 同意股数 55,769,189 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过《关于公司内部控制制度的议案》 1、议案内容 关于公司内部控制制度。 2、议案表决结果: 同意股数 55,769,189 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 四、 备查文件目录 (一)《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2017 年第六次临 时股东大会决议》 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 公告编号: 2017-050 4 董事会 2017 年 11 月 8 日