万佳安:2017年第六次临时股东大会决议公告

2017年11月08日查看PDF原文
公告编号: 2017-050
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证券代码: 834520 证券简称: 万佳安 主办券商: 中银证券
深圳市万佳安物联科技股份有限公司
2017 年第六次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议召开时间: 2017 年 11 月 8 日
2、 会议召开地点: 广东省深圳市南山区高新南一道中国科技开
发院孵化楼 2 楼的公司会议室
3、 会议召开方式: 现场
4、 会议召集人: 董事会
5、 会议主持人: 张能锋
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,持
有表决权的股份 55,769,189 股,占公司股份总数的 68.03%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-050
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二、 议案审议情况
(一)审议通过 《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的
议案》 
1、议案内容
公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。
2、 议案表决结果:
同意股数 55,769,189 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过 《关于股东大会授权董事会全权办理变更股票转让方式
相关事宜的议案》 
1、议案内容
授权董事会及其授权人士全权办理与公司变更股票转让方式有
关的一切具体事宜。
2、议案表决结果:
同意股数 55,769,189 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号: 2017-050
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(三)审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》 
1、议案内容
关于公司申请银行授信额度。
2、议案表决结果:
同意股数 55,769,189 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司内部控制制度的议案》 
1、议案内容
关于公司内部控制制度。
2、议案表决结果:
同意股数 55,769,189 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
四、 备查文件目录
(一)《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2017 年第六次临
时股东大会决议》
深圳市万佳安物联科技股份有限公司
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董事会
2017 年 11 月 8 日

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