公告编号:2017-021 证券代码:871334 证券简称:城业城 主办券商:新时代证券 青岛城业城实业股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:2017年10月27日,书面方式发出。 2、会议召开时间:2017年11月9日9:30-10:30 3、会议召开地点:公司会议室 4、会议召开方式:现场 5、会议召集人:董事会 6、会议主持人:孙有刚 7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司法》的有关规定。 (二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号:2017-021 (一)审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》 1、议案内容 议案的主要内容:因公司战略规划和业务发展需要,公司拟将北京田贸一通信息科技有限公司55%的股权转让给孙有刚,股权转让价格为每1元投资交易价格为0.1818元。 2、议案表决结果: 同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况: 本议案涉及关联交易事项,孙有刚、韩景娟回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议 (二)审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》 1、议案内容 议案的主要内容:董事会拟于 2017年 11月 29日 10:00在 公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、 备查文件目录 (一)《青岛城业城实业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 公告编号:2017-021 特此公告。 青岛城业城实业股份有限公司 董事会 2017年11月13日