公告编号:2017-023 证券代码:871334 证券简称:城业城 主办券商:新时代证券 青岛城业城实业股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 青岛城业城实业股份有限公司(以下简称公司)合法持有北京田贸一通信息科技有限公司55%的股权。公司认缴出资额人民币165万元,实缴出资额人民币165万元。出于战略发展、业务布局等原因的综合考虑,公司愿意将其持有北京田贸一通55%的股权进行转让。受让方孙有刚是公司控股股东、实际控制人,涉及关联交易。 (二)关联方关系概述 截止2017年10月31日,孙有刚持有公司742万股股份,为公 司控股股东、实际控制人。 (三)表决和审议情况 2017年11月9日公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于 控股子公司北京田贸一通信息科技有限公司股权转让》,表决结果为 公告编号:2017-023 同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,该议案将提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次交易无需经过政府有关部门批准,相关《股权转让协议》经双方签字盖章后成立,在经过公司股东大会批准本次股权转让事项后生效,转让完成后需要在当地工商管理部门办理变更登记手续。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 孙有刚 山东省青岛市黄 - - 岛区 (二)关联关系 孙有刚为公司控股股东、实际控制人。 三、交易协议的主要内容 公司将持有的北京田贸一通股权55%转让给孙有刚,转让金额30 万元。交易经双方签订《股权转让协议》后成立,在经过公司股东大会批准本次股权转让事项后生效。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次交易的定价依据为2017年6月30日子公司北京田贸一通的 净资产为基础,各方在此基础上协商一致确定。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 公告编号:2017-023 (一)必要性和真实意图 本次交易未对公司造成任何风险,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次交易事项有助于精简公司管理架构,降低管理成本,提升管理效率,进一步优化资源配置。 六、备查文件目录 (一)《青岛城业城实业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》青岛城业城实业股份有限公司 董事会 2017年11月13日