公告编号:2017-082 证券代码:430512 证券简称:芯朋微 主办券商:上海证券 无锡芯朋微电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2017年11月13日在公司会议室召开。会议通知于2017年11月1日以邮件及电话通知方式送达各位监事,各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由张韬主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会监事审议并记名投票表决,会议通过以下议案: (一)审议通过《关于选举张韬为公司第三届监事会主席的议案》 议案内容:公司第三届监事会成员已由公司股东大会、职工大会选举产生,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司设监事会设主席一名,经各监事选举,选举张韬为公司第三届监事会主席,自监事会审议通过之日起至本届监事会监事任期届满之日止。 表决结果:赞成票 3票,反对票0票,弃权票0票。 三、备查文件 《第三届监事会第一次会议决议》 特此公告。 无锡芯朋微电子股份有限公司 监事会 2017年11月14日 1/1