深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号： 2017-087
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证券代码： 430532 证券简称： 北鼎晶辉 主办券商：中山证券
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
2017 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2017 年第六次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间： 2017 年 12 月 01 日 10:00
结束时间： 2017 年 12 月 01 日 12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
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1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 27 日， 股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋 8 楼公
司总部会议室。
二、 会议审议事项
(一) 审议《 关于募集资金投资项目名称调整的议案》；
(二) 审议《 关于<公司 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日首次公
开发行申报财务报告>的议案》；
(三) 审议《 关于修订<深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程（草
案） >的议案》。
以上议案已分别经公司第二届董事会第十五次会议、 第二届监事
会第八次会议审议通过。
三、 会议登记方法
(一)登记方式
（ 1）自然人股东须持本人身份证或护照进行登记；委托代理
人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书进行登记；
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(二)登记时间: 2017 年 12 月 01 日 9:30-10:00
(三)登记地点:
深圳市南山区学苑大道 1001号南山智园 A7栋 8楼公司总部会议室。
四、 其他
(一)会议联系方式
联系地址： 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋 8 楼
联系邮编： 518055
会议联系人：牛文娇
联系电话： 0755-26559930； 0755-23106412
传真： 0755-86021261
(二)会议费用： 股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用
自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
（一）《公司第二届董事会第十五次会议决议》 。
（二）《公司第二届监事会第八次会议决议》 。
（ 2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、授权委托书进行登记；
（ 3）股东在现场以签到方式登记。
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