届董事会第十九次会议于20 1 7年1 1月15日上午9:00在公司会议室 以现场方式召开。会议通知于20 1 7年1 1月3日向各位董事发出。会 议由董事长刘海涛主持。本次董事会应出席会议董事5人,实际出席 董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定,所作决议合法有效。 ……