北鼎晶辉:第二届监事会第八次会议决议公告

2017年11月15日查看PDF原文
证券代码:430532           证券简称:北鼎晶辉        主办券商:中山证券

              深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

              第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开情况

     深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2017年11月15日以现场会议的方式召开第二届监事会第八次会议。

会议通知于2017年11月10日以书面通知方式送达各位监事。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、会议表决议案的基本情况和表决情况

     (一)通过《关于募集资金投资项目名称调整的议案》。

     议案内容:根据公司第二届董事会第十四次会议以及2017年第

五次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》,公司拟发行募集资金37,629.91万元,用于与公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。具体如下:

序号            项目名称            项目总投资   拟投入募集资金   建设期(月)

  1   品质生活厨房小电智能车间技      12,322.08         12,322.08       18

      改项目

 2   品质生活厨房小电综合用品线       8,291.50          8,291.50       36

      下营销网络建设项目

 3   品质生活厨房小电综合用品研       5,076.33          5,076.33       12

      发设计中心建设项目

 4   品质生活厨房小电线上营销网       9,940.00          9,940.00       36

      络及品牌建设项目

 5   补充流动资金                      2,000.00          2,000.00        -

               合计                    37,629.91         37,629.91        -

     为使项目名称更贴近项目具体实施内容,公司拟将“品质生活厨房小电智能车间技改项目”的名称变更为“厨房小电扩建项目”。更名后公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:

序号            项目名称            项目总投资   拟投入募集资金   建设期(月)

 1   厨房小电扩建项目                 12,322.08         12,322.08       18

 2   品质生活厨房小电综合用品线       8,291.50          8,291.50       36

      下营销网络建设项目

 3   品质生活厨房小电综合用品研       5,076.33          5,076.33       12

      发设计中心建设项目

 4   品质生活厨房小电线上营销网       9,940.00          9,940.00       36

      络及品牌建设项目

 5   补充流动资金                      2,000.00          2,000.00        -

               合计                    37,629.91         37,629.91        -

     公司本次募投项目名称的调整不会对项目的实施造成实质性的影响,项目所面临的市场、管理等风险没有发生重大变化,不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。

     表决结果:3票同意,0 票反对,0票弃权,同意票数占表决票

数的100%。

     回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

     本议案尚需提请公司2017年第六次临时股东大会审议批准。

     (二)通过《关于<公司2014年1月1日至2017年6月30日首

次公开发行申报财务报告>的议案》。

     议案内容:《公司2014年1月1日至2017年6月30日首次公

开发行申报财务报告》。

     表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占表决票

数的100%。

     回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

     本议案尚需提请公司2017年第六次临时股东大会审议批准。

     (三)通过《关于修订<深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程(草案)>的议案》。

     议案内容:2017年9月29日,公司披露了《深圳市北鼎晶辉科

技股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)。

现公司对已披露的《公司章程(草案)》中第二十五条、第一百零八条以及第一百五十六条进行重新修订。修订后的《公司章程(草案)》请见《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程(草案)》(公告编号2017-086)。

     表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占表决票

数的100%。

     回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

     本议案尚需提请公司2017年第六次临时股东大会审议批准。

     三、备查文件

     (一)《公司第二届监事会第八次会议决议》。

     特此公告。

                                       深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                                                      监事会

                                                  2017年11月15日

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