证券代码:430532 证券简称:北鼎晶辉 主办券商:中山证券 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2017年11月15日以现场会议的方式召开第二届监事会第八次会议。 会议通知于2017年11月10日以书面通知方式送达各位监事。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 (一)通过《关于募集资金投资项目名称调整的议案》。 议案内容:根据公司第二届董事会第十四次会议以及2017年第 五次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》,公司拟发行募集资金37,629.91万元,用于与公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。具体如下: 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 建设期(月) 1 品质生活厨房小电智能车间技 12,322.08 12,322.08 18 改项目 2 品质生活厨房小电综合用品线 8,291.50 8,291.50 36 下营销网络建设项目 3 品质生活厨房小电综合用品研 5,076.33 5,076.33 12 发设计中心建设项目 4 品质生活厨房小电线上营销网 9,940.00 9,940.00 36 络及品牌建设项目 5 补充流动资金 2,000.00 2,000.00 - 合计 37,629.91 37,629.91 - 为使项目名称更贴近项目具体实施内容,公司拟将“品质生活厨房小电智能车间技改项目”的名称变更为“厨房小电扩建项目”。更名后公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下: 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 建设期(月) 1 厨房小电扩建项目 12,322.08 12,322.08 18 2 品质生活厨房小电综合用品线 8,291.50 8,291.50 36 下营销网络建设项目 3 品质生活厨房小电综合用品研 5,076.33 5,076.33 12 发设计中心建设项目 4 品质生活厨房小电线上营销网 9,940.00 9,940.00 36 络及品牌建设项目 5 补充流动资金 2,000.00 2,000.00 - 合计 37,629.91 37,629.91 - 公司本次募投项目名称的调整不会对项目的实施造成实质性的影响,项目所面临的市场、管理等风险没有发生重大变化,不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。 表决结果:3票同意,0 票反对,0票弃权,同意票数占表决票 数的100%。 回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 本议案尚需提请公司2017年第六次临时股东大会审议批准。 (二)通过《关于<公司2014年1月1日至2017年6月30日首 次公开发行申报财务报告>的议案》。 议案内容:《公司2014年1月1日至2017年6月30日首次公 开发行申报财务报告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占表决票 数的100%。 回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 本议案尚需提请公司2017年第六次临时股东大会审议批准。 (三)通过《关于修订<深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程(草案)>的议案》。 议案内容:2017年9月29日,公司披露了《深圳市北鼎晶辉科 技股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)。 现公司对已披露的《公司章程(草案)》中第二十五条、第一百零八条以及第一百五十六条进行重新修订。修订后的《公司章程(草案)》请见《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程(草案)》(公告编号2017-086)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占表决票 数的100%。 回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 本议案尚需提请公司2017年第六次临时股东大会审议批准。 三、备查文件 (一)《公司第二届监事会第八次会议决议》。 特此公告。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 监事会 2017年11月15日