公告编号：2017-051
证券代码：834102 证券简称：电联股份 主办券商：湘财证券
电联工程技术股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
电联工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2017年11月16日以通讯和现场结合的方式在本公司会议室召开。本次会议的召开已于2017年11月10日以电话方式通知。本次会议由公司董事长胡正发先生主持。公司现有董事7人，实际出席会议7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
经与会董事审议，以投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
议案内容：聘任黄伟丽女士为董事会秘书。
表决结果：同意：7票；反对:0票；弃权:0票。
同意票数占本次会议有表决权票数的100%，表决通过。
三、备查文件目录
《电联工程技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。
公告编号：2017-051
电联工程技术股份有限公司
董事会
2017年11月16日
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