万辰生物:第二届董事会第十次会议决议公告

2017年11月16日查看PDF原文
万辰生物:第二届董事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
  (一)会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式:2017年II月11日,书面通知。
    2、会议召开时间:2017年11月15日
    3、会议召开地点:公司会议室
    4、会议召开方式:现场方式
    5、会议召集人:董事会
    6、会议主持人:王健坤
    7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召开符合《公
    司法》及《公司章程》的规定。
  (二)会议出席情况
    应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共9人,缺席本次董事会会议的
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