致生联发:第二届董事会第二十次会议决议公告

                                                            公告编号：2017-074

证券代码：830819         证券简称：致生联发          主办券商：中银证券

               致生联发信息技术股份有限公司

            第二届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：2017年11月7日，电话和邮件。

       2、会议召开时间：2017年11月17日

       3、会议召开地点：公司七层会议室

       4、会议召开方式：现场

       5、会议召集人：董事长卜巩岸先生

       6、会议主持人：卜巩岸先生

       7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议由董事长卜巩岸召集和主持，公司董事卜巩岸、于晓潭、叶巍、唐建军、贺杰、卫保川出席会议。公司监事石燕志、施俊峰、李玥莹列席了会议。董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议形成之决议为有效决议。

 （二）会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共6人, 实际出席本次董事会会

                                                            公告编号：2017-074

议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

 （一）审议通过《关于公司向花旗银行（中国）有限公司申请综合

          授信的议案》。

     1、议案内容

     根据公司第二届董事会第十次会议决议、2017 年度第二次临时

股东大会决议的内容，同意2017年公司向银行申请总额度不超过人

民币40,000.00万元的综合授信，同时授权董事长卜巩岸先生全权代

表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

     现公司根据前述决议内容，为补充流动资金，公司拟向花旗银行（中国）有限公司申请总额不超过2,500.00万元人民币的综合授信额度，公司最终授信额度及期限将以银行实际审批的为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

     2、议案表决结果：

     同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

     3、回避表决情况：

     本议案不需要回避表决。

三、 备查文件目录

     《致生联发信息技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

                                                      公告编号：2017-074

特此公告。

                                     致生联发信息技术股份有限公司

                                                           董    事    会

                                                     2017年11月17日