公告编号：2017-085
证券代码：430512 证券简称：芯朋微 主办券商：上海证券
无锡芯朋微电子股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2017年11月17日在无锡新吴区龙山路4号C幢13层公司会议室召开。会议通知已于2017年11月1日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由张立新先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议表决情况
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司三年一期财务报表及审计报告的议案》
议案内容：公司聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度、2015年度、2016年度及2017年1‐9月财务报表进行了审计并编制了《公司审计报告》，对财务报表发表了审计意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司公司内部控制鉴证报告的议案》
议案内容：公司聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审核了公司管理层对2014年度、2015年度、2016年度及2017年1‐9月与财务报表相关的内部控制有效性认定，并出具了《公司内部控制鉴证报告》，对公司内部控制 公告编号：2017-085
的有效性发表鉴证意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司非经常性损益审核报告的议案》
议案内容：公司聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014
年度、2015年度、2016年度及2017年1‐9月财务报表以及财务报表附注的基
础上，对公司编制的《公司非经常性损益明细表》进行了审核并编制了《公司非经常性损益审核报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司纳税情况审核报告的议案》
议案内容：公司聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014
年度、2015年度、2016年度及2017年1‐9月的财务报表以及财务报表附注实施
审计的基础上，对公司编制的申报财务报告期间主要税种纳税情况实施了专项审核，并出具《公司纳税情况审核报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《公司原始财务报表与申报财务报表差异的审核报告》
议案内容：公司聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014
年度、2015年度、2016年度及2017年1‐9月的财务报表以及财务报表附注实施
审计的基础上，对公司编制的《原始财务报表与申报财务报表的差异比较表》实施了专项审核并编制了《公司原始财务报表与申报财务报表差异的审核报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于确认公司2017年4月至9月关联交易的议案》
议案内容：确认公司2017年4月1日至9月30日期间关联交易情况。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第二次会议决议》
（二）《公司审计报告》
（三）《公司内部控制鉴证报告》
（四）《公司非经常性损益审核报告》
公告编号：2017-085
（五）《公司纳税情况审核报告》
（六）《公司原始财务报表与申报财务报表差异的审核报告》
无锡芯朋微电子股份有限公司
董事会
2017年11月20日
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