证券代码:833319 证券简称:比酷股份 主办券商:东北证券 北京比酷天地文化股份有限公司 2017年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第五次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2017年12月8日14时00分 结束时间:2017年12月8日16时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场召开方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年11月30日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点:公司会议室 二、会议审议事项 1.审议《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》; 2.审议《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》; 3.审议《关于<修改公司章程>的议案》。 议案内容详见公司于2017年11月22日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京比酷天地文化股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2017-050)。 三、会议登记事项 (一)登记方式 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。 (二)登记时间:2017年12月8日13时00分 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址:北京市朝阳区新源西里东街甲10号B座 联系人:戴礼宁 联系电话:010-64663629 联系传真:010-64663629 (二)会议费用:食宿及交通费用自理 (三)临时提案 请在股东大会召开10日前提出临时提案。 五、备查文件目录 《北京比酷天地文化股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 北京比酷天地文化股份有限公司 董事会 2017年11月22日