城业城:2017年第二次临时股东大会的决议公告

2017年11月29日查看PDF原文
                                                            公告编号:2017-025

证券代码:871334          证券简称:城业城         主办券商:新时代证券

                 青岛城业城实业股份有限公司

          2017年第二次临时股东大会的决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间:2017年11月29日

     2.会议召开地点:公司办公室

     3.会议召开方式:现场

     4.会议召集人:董事会

     5.会议主持人:孙有刚

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

     本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《青岛城业城实业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持

有表决权的股份9,989,000股,占公司股份总数的99.89%。

二、议案审议情况

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                                                            公告编号:2017-025

(一)审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》

1.议案内容

     上述议案内容详见公司于 2017年 11月13日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于控股子公司股权转让的公告》(公告编号:2017-022)。	

2.议案表决结果:

     同意股数 1,569,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     实际控制人孙有刚、韩景娟与该议案事项构成关联方,关联方持有的8,420,000股回避表决。	



三、备查文件目录

(一)《青岛城业城实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会

决议》。

                                             青岛城业城实业股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年11月29日

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