公告编号:2017-025 证券代码:871334 证券简称:城业城 主办券商:新时代证券 青岛城业城实业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017年11月29日 2.会议召开地点:公司办公室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:孙有刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《青岛城业城实业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持 有表决权的股份9,989,000股,占公司股份总数的99.89%。 二、议案审议情况 1 / 2 公告编号:2017-025 (一)审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》 1.议案内容 上述议案内容详见公司于 2017年 11月13日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于控股子公司股权转让的公告》(公告编号:2017-022)。 2.议案表决结果: 同意股数 1,569,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 实际控制人孙有刚、韩景娟与该议案事项构成关联方,关联方持有的8,420,000股回避表决。 三、备查文件目录 (一)《青岛城业城实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会 决议》。 青岛城业城实业股份有限公司 董事会 2017年11月29日 2 / 2