公告编号：2017-054
证券代码：838530 证券简称：生和堂 主办券商：东海证券
广东生和堂健康食品股份有限公司
对外投资的公告（设立全资子公司）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司生和堂健康产业（香港）有限公司，注册地为香港旺角烟厂街9号兴发商业大厦21楼01室，注册资本为港币10,000.00元。(二)审议和表决情况
2017年11月30日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审
议通过了《关于公司拟在香港设立全资子公司的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，此议案须经公司董事会审议通过，无须提交公司股东大会审批。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
全资子公司设立需在当地工商行政管理机构办理相关手续。
(四)本次对外投资的新领域
公告编号：2017-054
本次对外投资不涉及新领域。
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为货币资金。
本次对外投资的出资说明
本次用于对外投资的货币资金全部为公司的自有资金。
(二)投资标的基本情况
名称：生和堂健康产业（香港）有限公司
注册地：香港旺角烟厂街9号兴发商业大厦21楼01室
经营范围：食品、保健食品研发生产销售，进出口贸易。
（具体以当地工商登记信息为准）
各主要投资人的投资规模和持股比例：
股东名称 币种 出资额 出资比例
广东生和堂健康食品股份
港币 10,000.00 100.00%
有限公司
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
加快公司在市场中的开拓力度，扩大公司销售业务发展的空间和区域，增强公司未来的盈利能力。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次投资是公司从长期战略布局出发的审慎决定，但仍存在一 公告编号：2017-054
定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全和完善内部控制机制，组建优良的经营团队，积极防范和应对公司发展过程可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司对外拓展业务的重要举措，这将进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司的未来发展将产生积极影响。
四、备查文件目录
《广东生和堂健康食品股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
广东生和堂健康食品股份有限公司
董事会
2017年11月30日
查看PDF原文
