公告编号: 2017-042 1 证券代码: 835393 证券简称: 万家天能 主办券商: 方正证券 北京万家天能新能源股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、 会议召开时间: 2017 年 12 月 6 日 2、 会议召开地点: 公司会议室 3、 会议召开方式: 现场方式 4、 会议召集人: 董事会 5、 会议主持人: 董事长江鸿 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定,所做决议合法有效。 (二) 会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 10 人, 持有表决权的股份 16,612,800 股,占公司股份总数的 47.47%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号: 2017-042 2 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》 。 1、议案内容: 具体内容详见公司于 2017 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台( www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会 第二十二次会议决议公告》(公告编号: 2017-039)、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2017-040)。 2、 议案表决结果: 同意股数 7,519,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、 回避表决情况: 股东“万家灯火网络技术有限责任公司”、王丹华系本次交易的 关联方,对本议案的表决予以回避。回避表决股数为 9,093,000 股。 (二)审议通过 《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》。 1、议案内容: 具体内容详见公司于 2017 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台( www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会 第二十二次会议决议公告》(公告编号: 2017-039)。 2、议案表决结果: 同意股数 16,612,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号: 2017-042 3 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、 备查文件目录 (一)经与会股东签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。 北京万家天能新能源股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 6 日