公告编号： 2017-060
证券代码： 834232 证券简称： 水杯子 主办券商： 中山证券
南京水杯子科技股份有限公司
对外投资的公告
一、 对外投资概述
（一） 基本情况
本公司的全资子公司江苏必格建设有限公司拟在安徽省滁州市
设立全资子公司滁州必格建设有限公司， 注册地为安徽省滁州市， 注
册资本为人民币 5,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。
（二） 审议和表决情况
公司于 2017 年 12 月 4 日召开了第一届董事会第二十二次会议，
以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司的全资子
公司江苏必格建设有限公司拟设立全资子公司滁州必格建设有限公
司的议案》。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》
的规定，本次对外投资无需经过股东大会批准。
（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序
本次对外投资无需经政府相关部门的前置审批，但全资子公司
的设立需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。
（四） 本次对外投资不涉及进入新的领域
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2017-060
本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资标的基本情况
（一） 出资方式
本次对外投资的出资方式为货币出资。
本次对外投资的出资说明：
本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称： 滁州必格建设有限公司
注册地： 安徽省滁州市
经营范围： 市政工程设计、施工；房屋建筑工程设计、施工；
水厂设计、施工、安装、运行维护；污水处理工程设计、施工、安装、
运行维护； 新能源与水处理系统的研发、设计、咨询、安装及施工；
环保工程设计、咨询、安装及施工；节能环保设备、空调、五金、建
材销售；机电设备、能源设备安装及施工；岩土工程勘察、设计、测
试及施工；提供合同能源管理设计、咨询服务；能源项目管理设计、
咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） （ 以工商登记机关核
准为准）
各主要投资人的投资规模和持股比例：
股东名称 币种 出资额（元） 出资比例
江苏 必格建 设
有限公司
人民币 5,000,000.00 100.00%
公告编号： 2017-060
三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的
本次对外投资基于公司发展需要，增加企业竞争力，优化公
司战略布局，提高公司持续盈利能力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但
仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，本公司将不断完善对
子公司的管理，明确经营管理政策和风险管理。建立有效的内部管理
机制，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响
本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，不
存在损害公司及其他股东合法利益的情形。从公司的长远发展来看，
对公司未来的业绩提升、利润增长将带来积极的影响。
四、 备查文件目录
《 南京水杯子科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议
决议》。
公告编号： 2017-060
南京水杯子科技股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 6 日
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