水杯子:第一届董事会第二十二次会议决议公告

公告编号： 2017-059
证券代码： 834232 证券简称： 水杯子 主办券商： 中山证券
南京水杯子科技股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 12 月 1 日， 以书面送达方
式送达各位董事。
2、 会议召开时间： 2017 年 12 月 4 日
3、 会议召开地点： 公司会议室
4、 会议召开方式： 现场方式
5、 会议召集人： 董事长董平
6、 会议主持人： 董事长董平
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华
人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》
的有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司
法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长董平主持，公司监事和高级管理人员列席
了会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2017-059
《南京水杯子科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议
的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的
董事共 0 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于公司的全资子公司江苏必格建设有限公司拟
设立全资子公司滁州必格建设有限公司的议案》 ；
1、 议案内容
该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台的《 南京水杯子科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：
2017-060）。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况：
该议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《 南京水杯子科技股份有限公司第一届董事会第二十二次
会议决议》。
公告编号： 2017-059
南京水杯子科技股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 6 日